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뉴스룸
제18기 정기주주총회 소집공고
- 2018-03-14
제18기 정기주주총회 소집 공고
주주 여러분께
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 회사 정관 제 23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고 및 금융감독원 공고로 갈음합니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2018년 3월 29일(목) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
※이익잉여금처분(안) : 1주당 75원 현금 배당 건
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
2-1호의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건
2-2호의안 : 사내이사 이창호 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 등인의 건
제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 참석시: 주총참석장, 본인 신분증
나. 대리인 참석시
- 개인주주: 위임장원본(인감날인), 위임자 인감증명서, 대리인 신분증
- 법인주주: 위임장원본(인감날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
※ 보유하신 주식수를 모르실 경우 당사(031-615-6895)로 문의하여 주시기 바랍니다.
(주) 서 플 러 스 글 로 벌
경기도 오산시 경기대로 78-26
대 표 이 사 김 정 웅
